SEMINAR PE TEMA PREVENIRII SI SANCTIONARII SPALARII BANILOR IN SISTEMUL DE PENSII PRIVATE

Ieri, 31 martie 2009, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) impreuna cu Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) au organizat un seminar cu tema `Implementarea legislatiei din domeniul prevenirii si sanctionarii spalarii banilor in sistemul de pensii private`, destinat reprezentantilor administratorilor de pensii private.

In cadrul acestui seminar, lectorii desemnati din partea celor doua institutii au prezentat modalitatile de aplicare a legislatiei specifice in domeniul pensiilor private si au clarificat aspecte legate de modalitatea de raportare a tranzactiilor in numerar si a tranzactiilor suspecte.

Subiectele de dezbatere au fost urmatoarele:

- Obligatiile ce revin entitatilor raportoare cu privire la prevenirea si combaterea spalarii banilor
- Reglementarile privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism in sistemul de pensii private
- Politicile si procedurile de cunoastere a clientelei, privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism in sistemul de pensii private
 
Cu ocazia acestui eveniment, specialistii CSSPP au prezentat prevederile proiectului de norma  privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism in sistemul de pensii private, proiect aflat in prezent in proces de dezbatere publica.

Acest proiect de act normativ contine reglementari cu privire la  activitatea de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism in sistemul de pensii private, fiind aplicabil administratorilor de fonduri de pensii private si fondurilor de pensii private pe care le administreaza precum si agentilor de marketing autorizati/avizati în sistemul pensiilor private.

Articole Pensii »

Studiu: Cat de des se gandesc romanii la pensie?

Pentru majoritatea romanilor, Pilonul 2 este singurul instrument financiar prin intermediul caruia...

Statistica trimestrului III din 2012 privind sistemul de pensii private si facultative

Astazi, 22 octombrie a.c., Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a...

Afla ce contine noul pachet de produse BCR pentru pensionari !

Banca Romaneasca a lansat un pachet de produse si servicii bancare destinate exclusiv pensionarilor...

Vacante gratuite si premii in bani numai in cadrul promotiei Senior de la BCR

Pensionarii care aleg, pana la sfarsitul lunii noiembrie, sa-si incaseze pensia in cont deschis la...

BCR Pensii va avea un nou director general

"Lucian Anghel, in prezent economist sef si director al Directiei de Cercetare si Strategie a BCR,...

Articole Actualitate »

Viitorul RCA sta sub semnul online-ului?

Un proiect ASF de modificare a Normei 23/2014 ce vizeaza asigurarea obligatorie RCA ar putea aduce...

Sistemul asigurarilor din Romania se apropie de varful istoric din 2008

Produsele de asigurari au inregistrat cei mai importanti indici de crestere in contextul general al...

Guvernanta corporativa pentru operatorii din pietele financiare nebancare – in atentia ASF

Societatile care opereaza pe pietele financiare nebancare si care sunt autorizate, reglementate si...

De ce avem nevoie de asigurari de sanatate private

Cu o asigurare de sanatate privata obtii nu doar plata tratamentului, ci in plus esti incurajat sa...

Fondul de Garantare a Asigurarilor cere creditorilor Astra sa trimita cereri de despagubire

Despagubirea clientilor defunctei Astra Asigurari se dovedeste a fi un proces anevoios, nu numai...