NORMA PRIVIND MASURILE DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR SI A FINANTARII ACTELOR DE TERORISM IN SISTEMUL DE PENSII PRIVATE, IN DEZBATERE PUBLICA

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a lansat în dezbatere publica proiectul normei privind masurile de prevenire si combatere  a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism în sistemul de pensii private.

Actul normativ va stabili măsurile de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism în sistemul de pensii private aplicabile administratorilor de fonduri de pensii facultative şi/sau de fonduri de pensii administrate privat, precum şi brokerilor de pensii private.
 
Astfel, norma definitivează cadrul legal aplicabil administratorilor şi brokerilor de pensii private respectiv:
 

• Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancĹŁionarea spălării banilor, cu modificările şi completările ulterioare,
•  

• supravegheză administratorii de fonduri de pensii facultative şi/sau de fonduri de pensii administrate privat, precum şi brokerii de pensii private pentru a se asigura că aceştia respectă prevederile legale în vigoare referitoare la identificarea, verificarea şi înregistrarea clienĹŁilor şi a tranzacĹŁiilor, raportarea tranzacĹŁiilor suspecte şi a tranzacĹŁiilor cu numerar.
• solicită modificarea politicilor şi procedurilor emise de administratori/brokeri de pensii private atunci când constată că nu reflectă prevederile prezentei norme
• informează Oficiul NaĹŁional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor atunci când, din datele obĹŁinute, rezultă suspiciuni de spălare a banilor, finanĹŁare a actelor de terorism sau încălcări ale dispoziĹŁiilor Legii nr. 656/2002.

Articole Pensii »

Studiu: Cat de des se gandesc romanii la pensie?

Pentru majoritatea romanilor, Pilonul 2 este singurul instrument financiar prin intermediul caruia...

Statistica trimestrului III din 2012 privind sistemul de pensii private si facultative

Astazi, 22 octombrie a.c., Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a...

Afla ce contine noul pachet de produse BCR pentru pensionari !

Banca Romaneasca a lansat un pachet de produse si servicii bancare destinate exclusiv pensionarilor...

Vacante gratuite si premii in bani numai in cadrul promotiei Senior de la BCR

Pensionarii care aleg, pana la sfarsitul lunii noiembrie, sa-si incaseze pensia in cont deschis la...

BCR Pensii va avea un nou director general

"Lucian Anghel, in prezent economist sef si director al Directiei de Cercetare si Strategie a BCR,...

Articole Actualitate »

Viitorul RCA sta sub semnul online-ului?

Un proiect ASF de modificare a Normei 23/2014 ce vizeaza asigurarea obligatorie RCA ar putea aduce...

Sistemul asigurarilor din Romania se apropie de varful istoric din 2008

Produsele de asigurari au inregistrat cei mai importanti indici de crestere in contextul general al...

Guvernanta corporativa pentru operatorii din pietele financiare nebancare – in atentia ASF

Societatile care opereaza pe pietele financiare nebancare si care sunt autorizate, reglementate si...

De ce avem nevoie de asigurari de sanatate private

Cu o asigurare de sanatate privata obtii nu doar plata tratamentului, ci in plus esti incurajat sa...

Fondul de Garantare a Asigurarilor cere creditorilor Astra sa trimita cereri de despagubire

Despagubirea clientilor defunctei Astra Asigurari se dovedeste a fi un proces anevoios, nu numai...