Agentii de marketing si administratorii de pensii private vor trebui sa raporteze Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor precum si arbitrului pensiilor private toate operatiunile cu sume in numerar care depasesc echivalentul in lei a 15.000 de euro.
Potrivit CSPP, in conformitate cu un proiect de norma lansat in dezbatere publica, raportarea ar trebui sa fie facuta in termen de 10 zile, informeaza Bank News.
Datele fiecarei operatiuni vor trebui pastrate timp de 5 ani si vor fi oferite la cerere organelor de urmarire penala, Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) sau Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor.
Pentru majoritatea romanilor, Pilonul 2 este singurul instrument financiar prin intermediul caruia...
Astazi, 22 octombrie a.c., Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a...
Banca Romaneasca a lansat un pachet de produse si servicii bancare destinate exclusiv pensionarilor...
Pensionarii care aleg, pana la sfarsitul lunii noiembrie, sa-si incaseze pensia in cont deschis la...
"Lucian Anghel, in prezent economist sef si director al Directiei de Cercetare si Strategie a BCR,...
Un proiect ASF de modificare a Normei 23/2014 ce vizeaza asigurarea obligatorie RCA ar putea aduce...
Produsele de asigurari au inregistrat cei mai importanti indici de crestere in contextul general al...
Societatile care opereaza pe pietele financiare nebancare si care sunt autorizate, reglementate si...
Cu o asigurare de sanatate privata obtii nu doar plata tratamentului, ci in plus esti incurajat sa...
Despagubirea clientilor defunctei Astra Asigurari se dovedeste a fi un proces anevoios, nu numai...